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標題: 浙江长華汽車零部件股份有限公司第二届董事會第八次會议决议公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-5-4 15:01
標題: 浙江长華汽車零部件股份有限公司第二届董事會第八次會议决议公告
4.3 公司與現实節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖

√合用 □不合用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□合用 √不合用

5 公司债券环境

□合用 √不合用

第三節首要事項

1 公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋劃环境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋劃环境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。

截至2021年12月31日，公司总資產為260,069.94万元，较客岁同期增加7.27%；归属于母公司股东权柄為201,819.94万元，较客岁同期增加3.73%。陈述期内，公司实現業務收入149,630.35万元，较客岁同期增加2.89%；業務利润為17,174.58万元，较客岁同期降低21.34%；利润总额為16,988.53万元，较客岁同期降低27.14%；实現归属于母公司股东净利润15,588.90万元，较客岁同期降低22.34%；实現扣除非常常性损益後归属于母公司净利润14,739.24万元，较客岁同期降低18.21%。净利润降低重要系原质料钢材代價大幅上涨及人工本錢增加而至。

2 公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。

□合用 √不合用

证券代码：605018 证券简称：长華股分通知布告编号：2022-019

浙江长華汽車零部件股分有限公司

第二届董事會第八次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、董事會集會召開环境

浙江长華汽車零部件股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第八次集會通知于2022年4月15日以電子邮件方法發出，集會于2022年4月25日在公司集會室以現場加通信方法召開。本次集會應出席董事7人，現实出席董事7人，公司董事长王长土師长教師主持本次集會。本次董事會集會的召開合适《中華人民共和國公司法》等法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有關劃定。

2、董事會集會审议环境

（一）审议经由过程《2021年度董事會事情陈述》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2021年度董事會事情陈述》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（二）审议经由过程《2021年度总司理事情陈述》

议案内容：公司辦理层制定了《2021年度总司理事情陈述》，该陈述总结了公司2021年谋劃环境及重点事情，并提出2022年事情规劃。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

（三）审议经由过程《2021年度財政决算陈述》

议案内容：公司按照2021年度現实谋劃环境，體例了《2021年度財政决算陈述》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（四）审议经由过程《關于〈2021年年度陈述〉全文及擇要的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2021年年度陈述》全文及擇要。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（五）审议经由过程《關于〈2021年度自力董事述职陈述〉的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2021年度自力董事述职陈述》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

自力董事将在2021年年度股东大會上述职。

（六）审议经由过程《2021年度董事會审计委員會履职环境陈述》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2021年度董事會审计委員會履职环境陈述》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

（七）审议经由过程《關于续聘立信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2022年度审计機構的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于续聘管帐師事件所的通知布告》（通知布告编号：2022-021）。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

公司自力董事對该议案颁發了事先承認定见及赞成的自力定见。

本议案尚需提交股东大會审议。

（八）审议经由过程《關于2021年度利润分派预案的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-022）。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

公司自力董事對该议案颁發了赞成的自力定见。

本议案尚需提交股东大會审议。

（九）审议经由过程《2021年度召募資金tha娛樂城評價，寄存與現实利用环境的專項陈述》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2021年度召募資金寄存與現实利用环境的專項陈述》（通知布告编号：2022-023）。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

公司自力董事對该议案颁發了赞成的自力定见，保荐機構东吴证券股分有限公司出具了核對定见，立信管帐師事件所（特别平凡合股）审核并出具了鉴证陈述。

（十）审议经由过程《2021年度内部節制评價陈述》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2021年度内部節制评價陈述》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

公司自力董事對该议案颁發了赞成的自力定见，立信管帐師事件所（特别平凡合股）审核并出具了鉴证陈述。

（十一）审议经由过程《關于确認2021年过活常联系關系買賣事項和估计2022年过活常联系關系買賣的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于确認2021年过活常联系關系買賣和估计2022年过活常联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2022-024）。

表决成果：赞成4票；否决0票；弃权0票。

躲避表决环境：联系關系董事王长土師长教師、王庆師长教師、殷丽密斯躲避表决。

公司自力董事對该议案颁發了事先承認定见及赞成的自力定见，保荐機構东吴证券股分有限公司出具了核對定见。

（十二）审议经由过程《關于公司及子公司2022年度向銀行申请综合授信并對子公司供给担保的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于公司及子公司2022年度向銀行申请综合授信并對子公司供给担保的通知布告》（通知布告编号：2022-025）。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

公司自力董事對该议案颁發了赞成的自力定见。

本议案尚需提交股东大會审议。

（十三）审议经由过程《關于董事、高档辦理职員2021年度薪酬环境及2022年度薪酬方案的议案》

议案内容：公司确認董事、高档辦理职員2021年度薪酬环境，同時制订2022年度薪酬方案。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

公司自力董事對该议案颁發了赞成的自力定见。

本议案尚需提交股东大會审议。

（十四）审议经由过程《關于2021年度非谋劃性資金占用及其他联系關系資金来往环境的议案》

议案内容：公司按照中國证券监视辦理委員會《上市公司羁系指引第8号逐一上市公司資金来往、對外担保的羁系请求》（证监會通知布告〔2022〕26号）和《上海证券買賣所上市公司自律羁系指南第2号逐一营業打点》的相干劃定，汇总了公司2021年度非谋劃性資金占用及其他联系關系資金来往环境。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

立信管帐師事件所（特别平凡合股）审核并出具了鉴证陈述。

（十五）审议经由过程《關于修订〈公司章程〉并打点工商變動挂号的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《關于修订〈公司章程〉并打点工商變動挂号的通知布告》（通知布告编号：2022-026）。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大會审议。

（十六）审议经由过程《董事、监事和高档辦理职員所持本公司股分及其變更辦理轨制》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《董事、监事和高档辦理职員所持本公司股分及其變更辦理轨制》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

（十七）审议经由过程《關于〈2022年第一季度陈述〉的议案》

议案内容：详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn)及指定媒體的《2022年第一季度陈述》。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

（十八）审议经由过程《關于召開2021年年度股东大會的议案》

议案内容：公司定于2022年5月17日14:00在公司集會室召開2021年年度股东大會，集會将采纳現場投票、收集投票相連系的方法举行表决。详细内容详见同日表露于上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于召開2021年年度股东大會的通知》（通知布告编号：2022-027）。

表决成果：赞成7票；否决0票；弃权0票。

特此通知布告。

浙江长華汽車零部件股分有限公司董事會

2022年4月25日

证券代码：605018 证券简称：长華股分通知布告编号：2022-022

浙江长華汽車零部件股分有限公司

關于2021年度利润分派预案的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

● 浙江长華汽車零部件股分有限公司（如下简称“公司”）拟每10股派發明金盈利2.9元(含税）

● 本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生變更的，拟保持現金派發每股分派比例稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解环境。

1、利润分派方案内容

经立信管帐師事件所（特别平凡合股）审计，2021年度归属于母公司所有者净利润155,889,019.09元，截止2021年12月31日，母公司累计可供股东分派的利润為217,746,736.28元。经董事會决定，公司2021年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本為基数分派利润。本次利润分派预案以下：

公司2021年度拟以总股本468,486,353股為基数，向全部股东每10股派發明金股利2.9元(含税)，合计派發明金股利135,861,042.37元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例為87.15%。残剩未分派利润结存至下一年度。

今年度不送红股也不以本錢公积金转增股本。

如在本通知布告表露之日起至施行权柄分拨股权挂号日時代，公司总股本產生變更的，公司拟保持現金派發每股分派比例稳定，响應调解分派总额。如後续总股本產生變革，将另行通知布告详细调解环境。

本次利润分派预案尚需提交公司股东大會审议。

2、公司实行的决议计劃步伐

（一）董事會集會的召開、审议和表决环境

公司第二届董事第八次集會以7票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《關于2021年度利润分派预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大會审议。

（二）自力董事定见

一、公司2021年度利润分派预案系連系行業近况、公司的成长阶段、红利程度和資金需求等現实环境，综合斟酌了股东长处與公司進一步成长的需求，合适公司的客觀环境，具备公道性。合适公司利润分派政策、有關法令律例的劃定。

二、该事項合适公司及全部股东的长处，不存在侵害公司及股东出格是中小股东长处的环境。

三、该事項经第二届董事會第八次集會审议经由过程，表决步伐合适《公司法》、《上海证券買賣所股票上市法则》等相干法令律例及《公司章程》的劃定，步伐正當有用。

是以，咱们赞成公司關于2021年度利润分派的预案，并将该事項提交公司股东大會审议。

（三）监事會心见

公司第二届监事會第六次集會以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《關于2021年度利润分派预案的议案》。

监事會認為：公司2021年度利润分派预案合适《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司現金分红》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》、《公司章程》等相干劃定，该预案综合斟酌了公司的行業特色、成长阶段、红利程度等身分，合适公司現实和久远长处，表現了公道回報股东的原则，有益于公司的康健、不乱、可延续成长。

是以，监事會赞成公司2021年度利润分派预案。

3、相干危害提醒

本次利润分派预案連系了公司所处行業的环境和公司本身的現实环境等身分综合斟酌制订，不會對公司谋劃現金流發生重大影响，不會影响公司正常谋劃和持久成长。

本次利润分派预案尚需提交公司股东大會审议核准後方可施行。敬请泛博投資者理性果断，注重投資危害。

特此通知布告。

浙江长華汽車零部件股分有限公司董事會

2022年4月25日

东吴证券股分有限公司關于浙江

长華汽車零部件股分有限公司

2021年度延续督导現場查抄陈述

按照《证券刊行上市保荐营業辦理法子》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第 1 号逐一规范运作》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第 11 号逐一延续督导》、《上海证券買賣所股票上市法则》等有關法令、律例的劃定，东吴证券股分有限公司（如下简称“东吴证券”或“保荐機構”）作為浙江长華汽車零部件股分有限公司（如下简称“长華股分”或“公司”）延续督导事情的保荐機構，對2021年延续督导期内长華股分规范运行环境举行了現場查抄，陈述以下：

1、現場查抄根基环境

本次現場查抄時候為 2022年4月18日至4月20日，保荐機構現場查抄职員對长華股分的公司治理和内部節制环境、三會运作环境、信息表露环境、自力性和與控股股东、現实節制人及其他联系關系方資金来往环境、召募資金利用环境、联系關系買賣、對外担保、重大對外投資环境和谋劃状态等事項举行了現場查抄。

2、對現場查抄事項逐項颁發的定见

（一）公司治理和内部節制和三會运作环境

現場查抄职員查阅了长華股分公司章程、股东大會、董事會和监事會的议事法则及其他公司治理相干的轨制和文件，查阅了股东大會、董事會和监事會的集會通知、决定和記实，查對公司相干通知布告。

经核對，保荐機構認為，长華股分創建了较為完美的公司治理和内部節制轨制，相干轨制获得有用履行，公司的董事、监事和高档辦理职員可以或许依照相干议事法则和《公司法》、《上海证券買賣所股票上市法则》的请求实行职责。长華股分公司治理健全、内部節制和三會运作环境杰出。

（二）信息表露环境

現場查抄职員查阅了公司通知布告和相干的信息表露文件，重点存眷上市公司已表露的通知布告與現实环境是不是一致、表露内容是不是完备。

经核對，保荐機構認為：长華股分已表露的通知布告與現实环境一致，信息表露不存在應予表露而未表露的重大事項，合适公司信息表露辦理轨制和上海证券買賣所的相干劃定。

（三）公司的自力性和與控股股东、現实節制人及其他联系關系方資金来往

現場查抄职員查阅了内部節制轨制文件、相干集會記实及通知布告，查阅了公司按期陈述，并與公司董事會秘书举行沟通。

经核對，保荐機構認為：长華股分不存在联系關系方违规占据公司資金的情景，公司資產完备，职員、機構、营業、財政連结自力。

（四）召募資金利用环境

現場查抄职員查阅了召募資金三方羁系协定、查阅銀行對账单、召募資金利用台账；與公司董事會秘书沟通，领會項目希望环境。

经核對，保荐機構認為：长華股分严酷履行了召募資金辦理轨制。公司召募資金寄存于召募資金專户，并已與保荐機構和專户銀行签订了召募資金三方羁系协定。公司召募資金不存在被控股股东和現实節制人占用的情景，也不存在未经实行审议步伐私行變動召募資金用处的情景。公司不存在其他违背召募資金辦理法子的情景。

（五）联系關系買賣、對外担保、重大對外投資环境

現場查抄职員查阅了公司相干轨制、董事會、股东大會决定和信息表露文件，對联系關系買賣、對外担保、重大對外投資环境举行了核對。

经核對，保荐機構認為：长華股分已依照相干@轨%3WBg5%制對联%l728T%系%l728T%關%l728T%系@買賣、對外担保和對外投資举行了规范；公司在联系關系買賣、對外担保、重大對外投資方面不存在重大的违法违规和侵害中小股东长处的环境。

（六）谋劃状态

現場查抄职員查阅了相干行業信息、公司的谋劃事迹环境，與公司相干辦理职員举行沟通，领會近期公司主营营業及所属行業、市場變革环境。

经核對，保荐機構認為：长華股分谋劃情况未產生重大晦气變革，出產谋劃勾當正常。

（七）其他應予以現場查抄的事項

無。

3、上市公司應注重的事項及建议

长華股分在公司治理、内部節制、三會运作、信息表露、自力性、與控股股东和現实節制人及其他联系關系方資金来往环境、召募資金利用环境、联系關系買賣、重大對外投資环境和谋劃状态等首要方面整體运行杰出，合适《上海证券買賣所股票上市法则》等劃定的请求，不存在重大問题，無提请公司注重事項。

4、是不是存在應向中國证监會和上海证券買賣所陈述的事項

無。

5、上市公司及其他中介機構的共同环境

在本次現場查抄進程中，长華股分相干职員可以或许踊跃共同現場访谈和資料查阅，并实時供给查抄所需資料，為本次現場查抄供给了需要的支撑。本次現場查抄為保荐機構自力举行，未放置其他中介機構共同事情。

6、本次現場查抄的结论

保荐機構依照《证券刊行上市保荐营業辦理法子》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第 1 号逐一规范运作》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第 11 号逐一延续督导》、《上海证券買賣所股票上市法则》等有關请求，對长華股分當真实行了延续督导职责。颠末本次現場查抄，保荐機構認為：在本延续督导期内，长華股分在公司治理、内部節制、三會运作、信息表露、自力性、與控股股东和現实節制人及其他联系關系方資金来往环境、召募資金利用环境、联系關系買賣、重大對外投資环境和谋劃状态等首要方面的运作合适《上海证券買賣所股票上市法则》等相干请求。

保荐代表人署名：

章龙平柳以文

东吴证券股分有限公司

2022年4月26日

证券代码：605018 证券简称：长華股分通知布告编号：2022-027

浙江长華汽車零部件股分有限公司

關于召開2021年年度股东大會的通知

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

● 股东大會召開日期：2022年5月17日

● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系

1、召開集會的根基环境

(一) 股东大會类型和届次

2021年年度股东大會

(二) 股东大會招集人：董事會

(三) 投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相連系的方法

(四) 現場集會召開的日期、時候和地址

召開的日期時候：2022年5月17日 14点00分

召開地址：浙江长華汽車零部件股分有限公司集會室（浙江省慈溪市周巷镇工業园區环城北路707号）

(五) 收集投票的體系、起止日期和投票時候。

收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系

收集投票起止時候：自2022年5月17日至2022年5月17日

采纳上海证券買賣所收集投票體系，经由过程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐

触及融資融券、转融通营業、商定購回营業相干账户和沪股通投資者的投票，應依照《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等有關劃定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

2、集會审议事項

本次股东大會审议议案及投票股东类型

一、各议案已表露的時候和表露媒體

以上议案已公司2022年4月25日召開的第二届董事會第八次集會、第二届监事會第六次集會审议经由过程，相干通知布告與本通知布告同時在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體登载表露。本次股东大會的集會质料将于本次股东大會召開前在上海证券買賣所網站表露。

二、出格决定议案：10

三、對中小投資者零丁计票的议案：五、六、七、八、九、10

四、触及联系關系股东躲避表决的议案：無

應躲避表决的联系關系股东名称：無

五、触及优先股股东介入表决的议案：無

3、股东大會投票注重事項

(一) 本公司股东经由过程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权的，既可以登岸買賣體系投票平台（经由过程指定買賣的证券公司買賣终端）举行投票，也能够登岸互联網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联網投票平台举行投票的，投資者必要完成股东身份認证。详细操作请见互联網投票平台網站阐明。

(二) 股东经由过程上海证券買賣所股东大會收集投票體系行使表决权，若是其具有多個股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票後，视為其全数股东账户下的不异種别平凡股或不异品種优先股均已别离投出统一定见的表决票。

(三) 统一表决权经由过程現場、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票成果為准。

(四) 股东對所有议案均表决终了才能提交。

4、集會出席工具

(一) 股权挂号日收市後在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大會（详细环境详见下表），并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决。该代辦署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档辦理职員。

(三) 公司礼聘的状師。

(四) 其别人員

5、集會挂号法子

鉴于當前疫情防控政策随疫情變革而變革的客觀环境，请列位欲加入公司本次股东大會現場集會的股东紧密亲密存眷宁波市疫情防控部分公布的最新政策和防控辦法。

按照疫情防控请求，公司股东大會現場集會地址将對進入职員举行防疫管控，小我行程及康健状态等相干信息须合适防疫事情的有關劃定。為庇护股东康健，不合适防疫请求的股东及股东代辦署理人将没法進入集會現場。请加入現場集會的股东及股东代辦署理人自备口罩，做好防疫辦法，并共同會場请求出示绿码、出示行程码、出示48小時内核酸检测阴性证实、接管體温检测等相干防疫事情。

為包管本次股东大會顺遂召開，公司将根据股东大會出席人数放置集會园地及會務事情。為削減會前挂号時候，提高集會效力，出席本次集會的股东和股东代表需提早挂号确認。详细挂号法子以下：

（一）挂号方法：

一、法人股东：法人股东應由法定代表人或拜托代辦署理人出席集會。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单元業務执照复印件（加盖公章）、股东账户卡打点挂号；法人股东拜托代辦署理人出席的，凭授权拜托书（详见附件1）、股东账户卡、代辦署理人身份证、法人单元業務执照复印件（加盖公章）打点挂号手续。

二、天然人股东：天然人股东亲身出席集會的，凭本人身份证、股东账户卡打点挂号手续；拜托代辦署理人出席的，天然人股东代辦署理人须持授权拜托书（详见附件1），股东账户卡、股东身份证原件或复印件、代辦署理人身份证原件打点挂号手续。

（二）挂号法子：具备出席集會資历的股东或股东代辦署理人可直接到挂号地址打点挂号，或可经由过程信函、電子邮件方法打点挂号。

（三）現場挂号時候：2022年5月16日（上午9:00一11:30，下战书13:00一16:30）。

（四）現場挂号地址：浙江长華汽車零部件股分有限公司（浙江省慈溪市周巷镇工業园區环城北路707号）。

6、其他事項

（一）集會接洽方法：

联系人：章培嘉

邮政编码：315324

（二）注重事項：

一、出席集會的股东或股东代辦署理人食宿及交通费自理。

二、出席集會的股东或股东代辦署理人请于集會起頭前半小時内达到集會地址，并携带身份证实、股东账户卡、授权拜托书等原件，以便验证入場。

特此通知布告。

浙江长華汽車零部件股分有限公司董事會

2022年4月25日

附件1：授权拜托书

附件1：授权拜托书

授权拜托书

浙江长華汽車零部件股分有限公司：

兹拜托師长教師（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月17日召開的贵公司2021年年度股东大會，并代為行使表决权。

拜托人持平凡股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人署名（盖印）：受托人署名：

拜托人身份证号：受托人身份证号：

拜托日期：年月日

备注：

拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選擇一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。

证券代码：605018 证券简称：长華股分通知布告编号：2022-026

浙江长華汽車零部件股分有限公司

關于修订《公司章程》并打点工商

變動挂号的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

浙江长華汽車零部件股分有限公司（如下简称“公司”）于2022年4月25日召開第二届董事會第八次集會，审议经由过程了《關于修订〈公司章程〉并打点工商變動挂号的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大會审议。

本次点窜《公司章程》系為進一步完美公司治理布局，更好地促成公司规范运作，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券買賣所股票上市法则》等相干法令、律例、规范性文件的劃定，連系公司現实环境，拟對《公司章程》的部門条目内容举行修订，详细修订内容制定以下：

除点窜上述条目外，《公司章程》中其他修订系非本色性修订，如条目编号、援用条目所触及条目编号變革、标点的调解等，因不触及权力义務變更，再也不作逐一比拟。

本次点窜章程事項尚需提交公司 2021 年年度股东大會审议。公司董事會将提请股东大會授权公司董事會及其授权人士就上述事項向公司挂号構造申请打点工商變動挂号、章程存案等相干手续。终极以工商挂号構造批准的内容為准。

修订後的《公司章程》（2022年4月修订）同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體予以表露。

特此通知布告。

浙江长華汽車零部件股分有限公司董事會

2022年4月25日

证券代码：605018 证券简称：长華股分通知布告编号：2022-023

浙江长華汽車零部件股分有限公司

2021年度召募資金寄存與現实利用

环境的專項陈述

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和日本伴手禮,完备性承當個體及連带责任。

按照中國证券监视辦理委員會《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》（证监會通知布告［2022］15号）、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》和《上海证券買賣所上市公司自律羁系指南第1号逐一通知布告格局》的相干劃定，浙江长華汽車零部件股分有限公司（如下简称“公司”或“长華股分”）就2021年度召募資金寄存與利用环境作以下專項陈述：

1、召募資金根基环境

（一）現实召募資金金额、資金到账時候

经中國证券监视辦理委員會《關于批准浙江长華汽車零部件股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许〔2020〕2101号）批准，并经上海证券買賣所赞成，公司初次公然刊行人民币平凡股（A股）4,168万股，每股刊行價為人民币9.72元，現实召募資金总额為人民币40,512.96万元，扣除本次刊行用度後，召募資金净额為人民币36,588.05万元。召募資金已于2020年9月23日存入召募資金專户，立信管帐師事件所（特别平凡合股）對本次刊行的資金到位环境举行了审验，并出具了信會師報字[2020]第ZF10858号《验資陈述》。

（二）之前年度已利用金额

注：理財富品兑付放置均為一次性付出產物收益及本金。截至2020年12月31日，理財富品均未到期。

（三）2021年度召募資金利用及余额

2、召募資金辦理环境

公司為规范召募資金辦理，庇护中小投資者的权柄，按照《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》等有關法令、律例和规范性文件的劃定，連系公司現实环境，制订了《浙江长華汽車零部件股分有限公司召募資金辦理轨制》。按照该轨制，公司對召募資金履行專户存储，在銀行設立了召募資金專户。

2020年10月15日，公司、公司全資子公司武汉长華长源汽車零部件有限公司（如下简称“武汉长源”）會同保荐機構长城证券股分有限公司，别离與召募資金專户開户銀行签订了《浙江长華汽車零部件股分有限公司初次公然刊行股票并上市之召募資金三方羁系协定》。上述协定明白了各方的权力和义務，协定與上海证券買賣所《召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。公司严酷按照协定商定利用召募資金，协定实行环境杰出。

因非公然刊行股票必要，公司礼聘东吴证券股分有限公司（如下简称“东吴证券”）担當保荐機構，并于2021年5月31日與东吴证券签定了相干保荐协定，由东吴证券承接长城证券股分有限公司還没有完成的延续督导事情。鉴于公司保荐機構改换，為规范召募資金的寄存、利用和辦理，庇护中小投資者权柄，公司及武汉长源依照相干劃定，于2021年6月12日從新與召募資金寄存銀行、保荐機構东吴证券签定了《召募資金三方羁系协定》，明白了各方的权力和义務。上述协定重要条目與上海证券買賣所《召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。公司严酷按照协定商定利用召募資金，协定实行环境杰出。

截至2021年12月31日，召募資金账户存储环境以下：

3、2021年度召募資金的現实利用环境

2021年度，公司召募資金現实利用环境以下：

（一）召募資金投資項目（如下简称“募投項目”）的資金利用环境

公司2021年度募投項目“汽車冲焊件（武汉）出產基地扶植項目”現实投入召募資金总额11,540.39万元，详细环境详见附表《召募資金利用环境比照表》。

（二）募投項目先期投入及置换环境

公司2021年度不存在募投項目先期投入及置换环境。

（三）用闲置召募資金临時弥壯陽藥,补活動資金环境

公司不存在用闲置召募資金临時弥补活動資金的环境。

（四）對闲置召募資金举行現金辦理，投資相干產物环境

2020年10月27日，公司召開了第一届董事會第十五次集會和第一届监事會第九次集會，审议经由过程了《關于利用部門临時闲置召募資金举行現金辦理的议案》，赞成公司在确保不影响召募資金投資項目扶植和召募資金利用的环境下，自董事會审议经由过程之日起12個月内，公司利用不跨越人民币1.5亿元临時闲置召募資金举行現金辦理，投資平安性高、活動性好的保本型產物，產物刻日不跨越12個月。公司可在上述额度及刻日内转動利用。

2021年度，公司的理財富品单日最高金额為12,000.00万元，累计到期理財富品12,000.00 万元，共發生收益174.06万元。详细明细以下表所示：

（五）用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境

公司不存在用超募資金永恒弥补活動資金或奉還銀行貸款环境。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包含收購資產等）的环境

公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包含收購資產等）的环境。

（七）结余召募資金利用环境

公司不存在将募投項目结余資金用于其他募投項目或非募投項目标环境。

（八）召募資金利用的其他环境

公司不存在召募資金利用的其他环境。

4、變動募投項目标資金利用环境

本公司不存在變動召募資金投資項目标环境。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

公司严酷依照中國证监會和上海证券買賣所相干劃定实時、真实、正确、完备地表露公司召募資金的寄存與現实利用环境，不存在召募資金利用违规情景。

6、專項陈述的核准報出

本專項陈述于2022年4月25日经董事會核准報出。

7、管帐師事件所對公司年度召募資金寄存與利用环境出具的鉴证陈述的结论性定见

咱们認為，长華股分公司2021年度召募資金寄存與利用环境專項陈述在所有重风雅面依照中國证券监视辦理委員會《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》（证监會通知布告〔2022〕15号）、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范运作》和《上海证券買賣所上市公司自律羁系指南第1号逐一通知布告格局》的相干劃定體例，照实反應了长華股分公司2021年度召募資金寄存與利用环境。

8、保荐機構對公司年度召募資金寄存與利用环境所出具的專項核對陈述的结论性定见

经核對，保荐機構認為，公司2021年度召募資金的寄存與利用合适《证券刊行上市保荐营業辦理法子》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第 1 号逐一规范运作》、《上海证券買賣所上市公司自律羁系指引第 11 号逐一延续督导》等相干规范性文件的劃定及公司召募資金辦理轨制，對召募資金举行了專户存储和利用。截至2021年12月31日，公司不存在變相扭转召募資金用处和侵害股东长处的情景，不存在违规利用召募資金的情景。保荐機構對公司2021年度召募資金寄存與利用环境的專項陈述無贰言。

特此通知布告。

浙江长華汽車零部件股分有限公司董事會

2022年4月25日

附表：

召募資金利用环境比照表

體例单元：浙江长華汽車零部件股分有限公司 2021年度

单元：万元

注1：“截至期末许诺投入金额”以近来一次已表露召募資金投資规劃為根据肯定。

注2：募投項目于2021年底正式投產，截至2021年12月31日，该項目经济效益還没有表現。

证券代码：605018 证券简称：长華股分通知布告编号：2022-025

浙江长華汽車零部件股分有限公司關于公司及子公司2022年度向銀行申请

综合授信并對子公司供给担保的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

● 被担保人：

● 本次担保金额及已現实為其供给的担保余额：2022年度浙江长華汽車零部件股分有限公司（如下简称“公司”）及全資子公司拟向銀行申请总额不跨越人民币7亿元的综合授信额度。在授信额度内，公司拟為全資子公司供给不跨越人民币4亿元的担保总额，包含全資子公司對全資子公司的担保。截至本通知布告表露日，公司及全資子公司已為全資子公司供给的担保余额為0万元。公司不存在过期担保的情景。

● 本次担保是不是有反担保：否

● 担保过期的累计数目：無

1、综合授信及担保环境概述

（一）公司及全資子公司综合授信环境

為知足公司及部属全資子公司平常谋劃成长必要、拓宽融資渠道，加强公司資金應用的機動性，公司及全資子公司2022年度规劃向銀行等金融機構申请最高累计不跨越人民币7亿元综合授信额度，授信種类包含但不限于貸款、銀行承兑汇票、贸易承兑汇票、贴現、保函、開立信誉证等。

授信额度终极以銀行現实审批金额或签订的授信协定為准，授信额度不即是公司及全資子公司現实融資金额，详细融資金额在综合授信额度内按照公司現实資金需求环境與銀行現实產生的金额肯定。融資刻日以現实签订的合同為准。上述综合授信额度的申请刻日為自公司股东大會审议经由过程之日起至2022年年度股东大會召開之日止。授信刻日内，授信额度可轮回转動利用。

（二）担保根基环境

為提高公司决议计劃效力，保障2022年度公司及全資子公司向金融機構融資事項顺遂施行，在上述7亿元综合授信额度内，拟由公司為全資子公司供给担保，包括全資子公司向全資子公司供给担保，各項担保总额不跨越人民币4亿元，担保方法包含但不限于信誉担保、典质担保、质押担保等。估计担保环境以下：

上述额度為2022年度估计新增担保额度，現实產生担保金额以全資子公司运营資金的現实需求来公道肯定，担保协定由担保人、被担保人與相干金融機構协商肯定，签约時候以現实签订的合同為准。担保刻日自公司股东大會审议经由过程之日起至2022年年度股东大會召開之日止。在年度担保规劃范畴内，被担保方為全資子公司的担保额度可调度给其他全資子公司利用。

（三）实行的内部决议计劃步伐

公司于2022年4月25日召開第二届董事會第八次集會、第二届监事會第六次集會，审议经由过程了《關于公司及子公司2022年度向銀行申请综合授信并對子公司供给担保的议案》，核准相干授信及担保估计事項。

自力董事對此颁發了赞成的自力定见。依照《上海证券買賣所股票上市法则》的相干劃定，本议案尚需提交2021年年度股东大會审议。股东大會审议核准後，在授信和担保额度及刻日内，授权公司董事长或其指定的代辦署理人打点上述融資、担保详细相干手续事宜，并签订相干法令文件。授权刻日自公司股东大會审议经由过程之日起至2022年年度股东大會召開之日止。關于全資子公司的担保调解，包含但不限于担保方法變動、担保额度调度、担保协定签订等事項，再也不另行召開董事會或股东大會。

2、被担保人根基环境

（一）宁波长華长盛汽車零部件有限公司

注册本錢：11,435.69万元

注册地点：宁波杭州湾新區滨海三路368号

法定代表人：王长土

谋劃范畴：汽車零部件、摩托車零部件、模具、夹具、金属成品加工、制造；自营和代辦署理各種貨品和技能的收支口（以上商品收支口不触及國营商業、收支口配额允许证、出口配额招标、出口允许证等專項辦理的商品），無入口商品分销营業。（依法须经核准的項目，经相干部分核准後方可展開谋劃勾當）

與公司瓜葛：本公司持有宁波长盛100%股权。

近来一年的財政数据：

单元：万元

截至2021年底，宁波长盛不存在影响其偿债能力的重大或有事項。

（二）武汉长華长源汽車零部件有限公司

注册本錢：8,580万元

注册地点：武汉蔡甸经济開辟區西牛一街25号

法定代表人：王长土

谋劃范畴：汽車零部件、模具、检具、夹具、家用電器、塑料成品加工、制造；貨品收支口、技能收支口（不含國度制止和限定收支口的貨品和技能）。（國度有專項劃定的項目经审批後方可谋劃）

與公司瓜葛：本公司持武汉长源100%股权。

近来一年的財政数据：

单元：万元

截至2021年底，武汉长源不存在影响其偿债能力的重大或有事項。

（三）廣东长華汽車零部件有限公司

注册本錢：10,000万元

注册地点：清远市清城區石角镇廣州(清远)財產转移工業园廣州路1号企業辦事中間A栋四层402室21号

法定代表人：王庆

谋劃范畴：汽車零部件及配件制造；批發和零售業；技能推行辦事；工程和技能钻研和实验成长；金属成品業。(依法须经核准的項目，经相干部分核准後方可展開谋劃勾當)

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