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证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2020-013
瑞鹄汽車模具股分有限公司
關于變動公司注册本錢、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商挂号的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
瑞鹄汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第十七次集會审议经由过程了《關于變動公司注册本錢、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商挂号的议案》，前述议案尚需提交公司股东大會审议，详细环境以下：
1、点窜公司章程并打点工商挂号的阐明
经中國证券监视辦理委員會《關于批准瑞鹄汽車模具股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许〔2020〕1071 号）批准，并经深圳证券買賣所赞成，公司向社會公家公然刊行人民币平凡股（A 股）股票4,590万股，公司股票已于2020年9月3日在深圳证券買賣所正式上市。
按照容诚管帐師事件所(特别平凡合股)出具的容诚验字[2020]230Z0166号号《验資陈述》，本次刊行完成後，公司注册本錢由人民币13,7深層清潔毛孔洗面乳,70万元變動為人民币18,360万元，公司股本由人民币13,770万股變動為人民币18,360万股。公司类型由“股分有限公司（非上市）”變動為“股分有限公司（上市）”。
連系上述變動环境，公司股票刊行完成後，公司的注册本錢、公司类型產生了變革，連系公司初次公然刊行股票并在深圳证券買賣所上市的現实环境，現拟将《瑞鹄汽車模具股分有限公司章程（草案）》（如下简称“《公司章程（草案）》”）名称變動為《瑞鹄汽車模具股分有限公司章程》，并對《公司章程（草案）》中的有關条目举行响應修订，详细环境以下：
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除以上条目修订外，《公司章程》其他条目内容連结稳定。
本议案尚需提交2020年第二次姑且股东大會审议。并提请股东大會授权公司辦理层按照上述變動打点相干工商變動挂号手续。
2、备查文件
第二届董事會第十七次集會决定。
特此通知布告
瑞鹄汽車模具股分有限公司
董事會
2020年9月 28日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2020-011
瑞鹄汽車模具股分有限公司
關于利用召募資金置换预先投入募投
項目自筹資金的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
瑞鹄汽車模具股分有限公司(如下简称“公司”)拟利用召募資金置换前期已预先投入募投項目（如下简称“募投項目”）的自筹資金5,731.26万元，置换資金总额5,731.26万元。详细环境以下：
1、召募資金根基环境
经中國证券监视辦理委員會《關于批准瑞鹄汽車模具股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许[2020]1071号）批准，并经深圳证券買賣所赞成，公司初次向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）4,590万股，每股刊行價 12.48元，召募資金总额為人民币572,832,000.00元，扣除刊行用度76,772,000.00元，召募資金净额為人民币496,060,000.00元。上述召募資金到位环境经容诚管帐師事件所（特别平凡合股）验证，并于2020年8月31日出具《验資陈述》（容诚验字[2020]230Z0166号）。公司按照@劃%Dk2Mw%定對召%2copi%募@資金举行了專户存储辦理，召募資金到账後已全数寄存于召募資金專項账户内，公司與保荐機構、寄存召募資金的贸易銀行签订了《召募資金三方羁系协定》。
2、招股阐明书许诺召募資金投資項目标根基环境
按照《瑞鹄汽車模具股分有限公司初次公然刊行股票招股阐明书》表露的召募資金項目及召募資金利用规劃以下：
单元：人民币万元
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如本次召募資金到位時候與項目進度请求纷歧致，公司将按照項目現实环境以自筹資金先行投入，待召募資金到位後予以置换。召募資金到位後，若現实召募資金（扣除刊行用度後）不足以知足以上項目标投資需求，不足部門公司将自筹資金予以解决。
3、自筹資金预先投入召募資金投資項目环境
為了保障本次募投項目标顺遂推動，在這次召募資金到账前，公司按照項目希望的現实环境以自筹資金预先投入募投項目。截至2020年9月22日止，公司以自筹資金预先投入募投項目标現实金额為5,731.26万元。拟置换金额為5,731.26万元。详细环境以下：
单元：人民币万元
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4、本次以召募資金置换预先已投入自筹資金是不是合适羁系请求
公司本次召募資金置换的時候距召募資金到账時候未跨越6個月，合适《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券買賣所股票上市法则》、《证券刊行上市保荐营業辦理法子》等相干劃定的请求；本次召募資金置换预先已投入的自筹資金，没有與召募資金投資項目标施行规劃相抵牾，不影响召募資金投資項目标正常举行，不存在變相扭转召募資金投向和侵害股东长处的环境。
5、相干审核步伐及定见
一、董事會审议环境
第二届董事會第十七次集會审议经由过程了《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，赞成公司利用召募資金5,731.26万元置换预先投入募投項目自筹資金5,731.26万元。
二、监事會审议环境
公司第二届监事會第十次集會审议经由过程了《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，经审核，监事會認為：公司本次利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金事項合适《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》及《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》等劃定，合适募投項目标必要，不存在侵害全部股东长处的情景，不存在违规利用召募資金的举動。赞成公司利用召募資金5,731.26万元置换预先投入募投項目自筹資金5,731.26万元。
三、自力董事定见
经核對，咱们認為公司本次以召募資金置换预先投入募投項目自筹資金，未與召募資金項目标施行规劃相抵牾，不影响召募資金投資項目标正常举行，募資資金的置换時候間隔召募資金到账時候未跨越6個月，也不存在變相扭转召募資金投向和侵害股东长处的情景，合适《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券買賣所股票上市法则》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》等相干劃定。
是以，咱们赞成公司利用召募資金5,731.26万元置换预先投入募投項目自筹資金5,731.26万元。
四、管帐師鉴证定见
容诚管帐師事件所（特别平凡合股）针對召募資金置换预先投入募投項目自筹資金环境举行了审核，出具了《以自筹資金预先投入召募資金投資項目标鉴证陈述》（容诚專字[2020]230Z2175号），容诚管帐師事件所（特别平凡合股）認為：瑞鹄汽車模具股分有限公司辦理层體例的《以自筹資金预先投入募投項目标專項阐明》合适《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》及相干格局指引的劃定，照实反應了瑞鹄汽車模具股分有限公司以自筹資金预先投入募投項目标現实环境。
五、保荐機構核對定见
经核對，保荐機構認為：公司本次利用部門召募資金置换预先已投入募投項目标自筹資金事項已经过公司董事會、监事會审议经由过程，自力董事颁發了赞成的自高雄合法當舖，力定见，管帐師出具了鉴证陈述，实行了需要的审批步伐，合适《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》和《深圳证券買賣所股票上市法则》等相干法令律例的请求；本次召募資金的利用合适召募資金投資項目标施行规劃，置换時候距召募資金达到召募資金投資項目資金專户時候未跨越6個月，不存在變相扭转召募資金投向或侵害股东长处的环境。
综上，保荐機構赞成公司利用部門召募資金置换预先投入募投項目标自筹資金。
6、备查文件
一、公司第二届董事會第十七次集會决定；
二、公司第二届监事會第十次集會决定；
三、自力董事關于第二届董事會第十七次集會相干事項的自力定见；
四、容诚管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《以自筹資金预先投入召募資金投資項目标鉴证陈述》；
五、安信证券股分有限公司出具的《關于瑞鹄汽車模具股分有限公司利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的核對定见》。
特此通知布告。
瑞鹄汽車模具股分有限公司
董事會
2020年9月 28 日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2020-012
瑞鹄汽車模具股分有限公司
關于利用闲置召募資金举行現金辦理的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
瑞鹄汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月28日召開第二届董事會第十七次集會和第二届监事會第十次集會，审议经由过程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，公司拟利用额度不跨越人民币2.1亿元的闲置召募資金举行現金辦理，该事項自股东大會审议经由过程之日起12個月内有用。在前述额度和刻日范畴内，可结存利用，授权公司辦理层在额度范畴老手使相干决议计劃权、签订相干合同文件。闲置召募資金現金辦理到期後将实時奉還至召募資金專户。本次事項尚需提交公司股东大會表决经由过程。現将相干事項通知布告以下：
1、召募資金根基环境
经中國证券监视辦理委員會《關于批准瑞鹄汽車模具股分有限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许[2020]1071号）批准，公司向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）股票4,590万股，刊行價為人民币12.48元/股，股票刊行召募資金总额為57,283.2万元，扣除各項刊行用度合计7,677.2万元，現实召募資金净额為49,606万元。上述召募資金到位环境已容诚管帐師事件所(特别平凡合股)验证，并由其出具《验資陈述》（容诚验字[2020]230Z0166号）。公司對召募資金举行了專户存储，并與保荐機構、召募資金寄存銀行签定了《召募資金三方羁系协定》。
2、刊行申请文件许诺召募資金投資項目环境
本公司《初次公然刊行股票招股阐明书》表露的召募資金項目及召募資金利用规劃以下：
单元:人民币万元
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3、召募資金闲置环境
因為召募資金投資項目扶植必要必定周期，按照項目施行规劃及進度推動，部門召募資金在必定時候内将处于临時闲置状况。為提高資金利用效益、增长股东回報，在确保不影响召募資金投資項目扶植和召募資金利用，并有用節制危害的条件下，公司拟利用临時闲置的召募資金举行現金辦理，以更好的实現公司現金的保值增值，保障公司股东的长处。
4、本次利用闲置召募資金举行現金辦理的根基环境
（一）投資品種及平安性
為严酷節制危害，公司拟利用闲置召募資金投資的品種為平安性高、有保本许诺、活動性好、单項產物投資刻日不跨越12個月的协议存款、布局性存款、大额存单、保本型銀行理財富品等品種，且投資產物不得举行质押，收益分派采纳現金分派方法。
（二）投資额度及刻日
闲置召募資金额度不跨越人民币2.1亿元，，利用刻日自公司股东大會审议经由过程之日起12個月内有用。上述额度在决定有用期内，資金可以结存利用。闲置召募資金現金辦理到期後奉還至召募資金專户。
（三）投資决议计劃及施行
在公司姑且股东大會审议通事後，授权公司辦理层在额度范畴老手使相干决议计劃权、签订相干合同文件，并賣力打点公司利用闲置召募資金采辦銀行理財富品的详细事宜，详细投資勾當由公司財政部賣力组织施行。
（四）信息表露
公司将依照《上市公司羁系美白藥膏，指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》等相干请求实時表露具表現金辦理营業的详细环境。
5、投資危害及危害節制辦法
（一）投資危害阐發
虽然公司拟利用闲置召募資金投資的品種為平安性高、有保本许诺、活動性好、单項產物投資刻日不跨越12個月的协议存款、布局性存款、大额存单、保本型銀行理財富品等品種，且投資產物不得举行质押，属于低危害投資品種。但金融市場受宏觀经济的影响较大，公司将按照经济情势和金融市場的變革當令适當参與，但不解除该項投資遭到市場颠簸的影响，而致使現实收益不成预期的危害。
（二）公司针對投資危害采纳的危害節制辦法
一、公司利用闲置召募資金举行現金辦理，只容许與具备正當谋劃資历的金融機構举行買賣，只能采辦协议存款、布局性存款、大额存单、保本型銀行理財富品等品種，不得與非正规機構举行買賣。買賣必需以公司名义設立投資產物账户，不得利用别人账户举行操作投資產物。投資產物不得质押，開立或刊出產物專用结算账户的，公司理當实時報深圳证券買賣所存案并通知布告。
二、公司財政部和审计室将实時阐發和跟踪現金辦理的投資產物投向、項目希望环境，如评估發明存在可能影响資金平安的危害身分，将实時采纳响應辦法，節制投資危害。
三、公司审计部賣力對本次現金辦理的資金利用與保管环境举行审计與监视，對可能存在的危害举行评價。
四、自力董事、监事會有权對資金利用环境举行监视與查抄，需要時可以礼聘專業機構举行审计。
五、公司将按照深圳证券買賣所的有關劃定，实時实行表露义務。
6、本次現金辦理事項對公司的影响
公司本次拟利用闲置召募資金举行現金辦理，是在确保公司募投項目所需資金和包管召募資金平安的条件下施行的，不存在變相扭转召募資金用处的环境，不會影响公司平常資金正常周转必要和召募資金項目标正常运转，亦不會影响公司主营营業的正常成长。與此同時，對闲置召募資金當令举行現金辦理，能最大可能的实現資金的保值、增值，晋升公司总體事迹，以实現公司與股东长处最大化。
7、相干审核步伐及定见
2020年9月28日召開第二届董事會第十七次集會和第二届监事會第十次集會，审议经由过程了《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》，公司自力董事對该议案颁發了明白赞成定见，公司保荐機構安信证券股分有限公司出具了相干核對定见。
本领項在董事會决议计劃权限内，尚需提交公司股东大會审议。
一、监事會心见
公司本次利用闲置召募資金举行現金辦理的决议计劃步伐合适相干劃定，该事項在确保不影响召募資金項目扶植和公司平常谋劃的条件下，利用不跨越2.1亿元的闲置召募資金举行現金辦理，有益于提高資金利用效力，不存在變相扭转召募資金投向或侵害股东长处的情景。审议步伐正當、合规。公司监事會赞成公司本次利用闲置召募資金举行現金辦理。
二、自力董事定见
经核對，咱们認為公司本次利用闲置召募資金举行現金辦理，投資于采辦平安性高、活動性好、知足保本请求的產物，是在确保公司募投項目所需資金和召募資金本金平安的条件下举行的，不會影响公司召募資金項目扶植和主营营業的正常展開，不存在變相扭转召募資金用处的环境，且可以或许有用提高資金利用效力，可以实現資金的保值、增值，实現公司與股东长处最大化。合适《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券買賣所股票上市法则》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》等相干劃定。
是以，咱们赞成公司利用不跨越2.1亿元的闲置召募資金举行現金辦理。
三、保荐機構定见
（1）拟利用不跨越2.1亿元闲置召募資金举行現金辦理的核對定见
本次瑞鹄汽車模具股分有限公司拟利用闲置召募資金2.1亿元举行現金辦理事項，已公司第二届董事會第十七次集會和第二届监事會第十次集會审议经由过程，监事會、全部自力董事均已發表白确赞成定见，实行了需要的内部决议计劃步伐。
瑞鹄汽車模具股分有限公司拟利用闲置召募資金举行現金辦理，合适《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》等相干劃定，不存在侵害公司股东长处的环境。
保荐機構赞成瑞鹄汽車模具股分有限公司在包管召募資金投資項目扶植正常举行的条件下，将不跨越2.1亿元闲置召募資金临時用于現金辦理，投資于平安性高、活動性好、有保本商定的理財富品，利用刻日為自股东大會审议经由过程之日起不跨越12個月。在上述利用刻日届满前，若召募資金投資項目現实希望超越预期，瑞鹄汽車模具股分有限公司须实時将不低于項目所需資金金额的召募資金奉還召募資金專户，以确保項目進度。
8、备查文件
一、公司第二届董事會第十七次集會决定；
二、公司第二届监事會第十次集會决定；
三、自力董事關于第二届董事會第十七次集會相干事項的自力定见；
四、安信证券股分有限公司出具的《關于瑞鹄汽車模具股分有限公司利用闲置召募資金举行現金辦理的核對定见》。
特此通知布告。
瑞鹄汽車模具股分有限公司董事會
2020年9月 28 日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2020-014
瑞鹄汽車模具股分有限公司
關于召開2020年降三高茶,第二次姑且股东
大會通知
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
经瑞鹄汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第十七次集會审议经由过程，公司将于2020年10月15 日（礼拜四）召開2020年第二次姑且股东大會，現将有關事項通知以下：
1、集會召開和出席环境
一、股东大會届次：2020年第二次姑且股东大會。
二、股东大會的招集人：公司董事會。
三、集會召開的正當、合规性：本次股东大會的召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件、買賣所营業法则和《公司章程》等的劃定。
四、集會召開的日期、時候：
現場集會召開時候：2020年10月15日（礼拜四）下战书14：30
收集投票時候：
经由过程深圳证券買賣所買賣體系举行收集投票的详细時候為：2020年10月15日 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
经由过程深圳证券買賣所互联網投票體系投票的详细時候為：2020年10月15日上午9:15一下战书15:00時代肆意時候。
五、集會的召開方法：
本次股东大會采纳現場表决與收集投票相連系的方法召開。
（1）現場投票：包含本花蓮外送茶,人出席及经由过程填写授权拜托书授权别人出席。
（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券買賣所買賣體系和互联網投票體系（）向股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有關時限内经由过程深圳证券買賣所的買賣體系或互联網投票體系举行收集投票。
（3）公司股东應選擇現場投票、收集投票中的一種方法举行表决，若是统一表决权呈現反复投票表决的，以第一次投票表决成果為准。
六、集會的股权挂号日：2020年10月9日（礼拜五）
七、出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股分的平凡股股东或其代辦署理人；
于股权挂号日下战书收市時在中國结算深圳分公司挂号在册的公司全部平凡股股东均有权出席股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档辦理职員；
（3）公司礼聘的状師；
（4）按照相干律例理當出席股东大會的其别人員。
八、現場集會召開地址：瑞鹄汽車模具股分有限公司集會室
2、提案审议表决环境
1.00、审议《關于變動公司注册本錢、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商挂号的议案》
2.00、审议《關于修订〈自力董事事情轨制〉的议案》
3.00、审议《關于修订〈對外担保辦理法子〉的议案》
4.00、审议《關于修订〈股东大集會事法则〉的议案》
5.00、审议《關于修订〈召募資金辦理法子〉的议案》
6.00、审议《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》
以上提案由公司第二届董事會第十七次集會审议经由过程，详细内容详见公司于2020年9月28日在指定信息表露媒體《中國证券報》、《上海证券報》、《证券時報》、《证券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上表露的通知布告。
此中提案1.00必要以出格决定审议。
3、提案编码
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4、集會挂号等事項
一、挂号方法：
（1）天然人股东應持本人身份证、股东账户卡或持股凭证打点挂号手续；拜托代辦署理人的，應持代辦署理人身份证、授权拜托书（详见附件二）、拜托人股东账户卡及身份证在通知中肯定的挂号時候打点参會挂号手续。法人股东應持股东账户卡、加盖公章的業務执照复印件、法人代表证实书及身份证打点挂号手续；拜托代辦署理人的，應持代辦署理人本人身份证、加盖公章的業務执照复印件、授权拜托书（详见附件二）及拜托人股东账户卡在通知肯定的挂号時候打点参會挂号手续。
（2）异地股东可采纳信函或傳真的方法挂号。傳真或信函在2020年10月14日前投递或傳真大公司董事會辦公室。请采纳信函或傳真方法举行挂号的股东，在信函或傳真發出後，拨打公司董事會辦公室德律风举行确認。
来信请寄：安徽省经济技能開辟區銀湖北路22号，邮编：241000
（来信请注明“股东大會”字样），傳真：0553-5623209。
二、挂号時候：
2020年10月14日（以信函方法挂号的，以邮局邮戳記录的收信時候為准）
三、挂号地址：
芜湖市经济技能開辟區銀湖北路22号瑞鹄汽車模具股分有限公司董事會辦公室
四、集會接洽方法：
集會接洽人：李江
傳 真:0553-5623209
五、参會职員的食宿及交通用度自理。
六、请列位股东协助事情职員做好挂号事情，并届時参會。
七、收集投票體系异样环境的处置方法：收集投票時代，如收集投票體系遭受突發重大事務的影响，本次股东大會的过程按當日通知举行。
5、加入收集投票的详细操作流程
本 次 股 东 大 會 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 網 投 票 系 统 （）加入投票，加入收集投票時触及详细操作的内容和格局详见附件一。
6、备查文件
第二届董事會第十七次集會决定。
特此通知布告。
瑞鹄汽車模具股分有限公司董事會
2020年9月28 日
附件一：
加入收集投票的详细操作流程
1、收集投票的步伐
一、平凡股的投票代码與投票简称：投票代码為“362997”，投票简称為“瑞鹄投票”。
二、填報表决@定%296C8%见或推%n2PA9%举@票数。
對付非积累投票提案，填報表决定见：赞成、否决、弃权。
三、股东對总议案举行投票，视為對除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。
股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见為准，其他未表决的提案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定见為准。
2、 经由过程厚交所買賣體系投票的步伐
一、投票時候：2020年10月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30 、下战书 13:00一15:00。
二、股东可以登录证券公司買賣客户端经由过程買賣體系投票。
3、经由过程厚交所互联網投票體系投票的步伐
一、互联網投票體系起頭投票的時候為2020年10月15日上午 9：15至下战书15：00。
二、股东经由过程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳证券買賣所投資者收集辦事身份認证营業指引》的劃定打点身份認证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認证流程可登录互联網投票體系 法则指引栏目查阅。
三、股东按照获得的辦事暗码或数字证书，可登录 在规按時間内经由过程厚交所互联網投票體系举行投票。
附件二：
授权拜托书
本人（本公司）作為瑞鹄汽車模具股分有限公司股东，兹授权 師长教師/密斯（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席瑞鹄汽車模具股分有限公司于2020年10月15日召開的2020年第二次姑且股东大會，并在集會上代表本人（本单元）行使表决权。本人（本公司）對本次集會表决事項未作详细批示的，被拜托人可代為行使表决权，其行使表决权的後果均由本人（本公司）承當。有用刻日：自本拜托书签订日起至本次股东大會竣事。
投票批示以下：
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拜托人名称（署名或盖印）：
拜托人身份证号码或同一社會信誉代码：
拜托人持股性子：
拜托人持股数目：
拜托人股东账户号码：
拜托日期：
拜托书有用刻日：
受托人具名：
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2020-009
瑞鹄汽車模具股分有限公司
第二届董事會第十七次集會决定的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、董事會集會召開环境
瑞鹄汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）第二届董事會第十七次集會于2020年9月28日以現場投票和通信表决相連系方法召開，集會通知已于2020年9月23日以專人投递的方法通知全部董事。本次集會由公司董事长柴震師长教師招集并主持，集會應出席的董事9人，現实出席的董事9人，部門监事、高管列席本次集會。本次集會的通知、招集和召開合适《中華人民共和國公司法》及《瑞鹄汽車模具股分有限公司章程》的有關劃定，正當有用。
2、董事會集會审议环境
一、审议经由过程《關于變動公司注册本錢、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商挂号的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《關于變動公司注册本錢、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商挂号的通知布告》。
二、审议经由过程《關于修订〈自力董事事情轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《自力董事事情轨制》。
三、审议经由过程《關于修订〈對外担保辦理法子〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《對外担保辦理法子》。
四、审议经由过程《關于修订〈股东大集會事法则〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《股东大集會事法则》。
五、审议经由过程《關于修订〈召募資金辦理法子〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《召募資金辦理法子》。
六、审议经由过程《關于修订〈信息表露辦理法子〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《信息表露辦理法子》。
七、审议经由过程《關于修订〈董事、监事和高档辦理职員所持本公司股分及其變更辦理法子〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《董事、监事和高档辦理职員所持本公司股分及其變更辦理法子》。
八、审议经由过程《關于制定〈黑幕信息知恋人挂号辦理轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《黑幕信息知恋人挂号辦理轨制》。
九、审议经由过程《關于制定〈自力董事年報事情轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《自力董事年報事情轨制》。
十、审议经由过程《關于制定〈年報信息表露重大过失责任究查轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《年報信息表露重大过失责任究查轨制》。
十一、审议经由过程《關于制定〈审计委員會年報事情轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《审计委員會年報事情轨制》。
1二、审议经由过程《關于制定〈信息表露暂缓與宽免辦理轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《信息表露暂缓與宽免辦理轨制》。
1三、审议经由过程《關于制定〈重大信息内部陈述轨制〉的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《重大信息内部陈述轨制》。
1四、审议经由过程《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》
经审议，赞成公司利用不跨越21,000万元的闲置召募資金举行現金辦理。
公司自力董事對本议案颁發了明白的赞成定见，保荐機構安信证券股分有限公司颁發了核對定见。
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的通知布告》。
1五、审议经由过程《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》
经审议，赞成公司拟利用召募資金5,731.26万元置换预先投入募投項目标自筹資金5,731.26万元。
公司自力董事對本议案颁發了明白的赞成定见，容诚管帐師事件所（特别平凡合股）出具了鉴证陈述，保荐機構安信证券股分有限公司颁發了核對定见。
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的通知布告》
1六、审议经由过程《關于召開2020年第二次姑且股东大會的议案》
议案表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《關于召開2020年第二次姑且股东大會的通知》。
3、备查文件
一、公司第二届董事會第十七次集會决定；
二、自力董事關于第二届董事會第十七次集會相干事項的自力定见；
三、容诚管帐師事件所（特别平凡合股）出具的《以自筹資金预先投入召募資金投資項目标鉴证陈述》；
四、安信证券股分有限公司出具的《關于瑞鹄汽車模具股分有限公司利用闲置召募資金举行現金辦理的核對定见》；
五、安信证券股分有限公司出具的《關于瑞鹄汽車模具股分有限公司利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的核對定见》。
特此通知布告。
瑞鹄汽車模具股分有限公司
董事會
2020年9月28 日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 通知布告编号：2020-010
瑞鹄汽車模具股分有限公司
第二届监事會第十次集會决定的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、监事會集會召開环境
瑞鹄汽車模具股分有限公司（如下简称“公司”或“本公司”）第二届监事會第十次集會于2020年9月28日以現場投票和通信表决相連系方法召開，集會通知已于2020年9月23日以專人投递的方法通知全部监事。本次集會由公司监事會傅威連師长教師招集并主持，集會應出席的监事5人，現实出席的监事5人，部門高管列席本次集會。本次集會的通知、招集和召開合适《中華人民共和國公司法》及《瑞鹄汽車模具股分有限公司章程》的有關劃定，正當有用。
2、监事會集會审议环境
一、审议经由过程《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的议案》
经审议，赞成公司利用不跨越21,000万元的闲置召募資金举行現金辦理。
议案表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《關于利用闲置召募資金举行現金辦理的通知布告》。
二、审议经由过程《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》
经审议，赞成公司拟利用召募資金5,731.26万元置换预先投入募投項目标自筹資金5,731.26万元。
议案表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。
详细内容详见公司于同日在指定信息表露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）表露的《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的通知布告》。
3、备查文件
公司第二届监事會第十次集會决定。
特此通知布告。
瑞鹄汽車模具股分有限公司
监事會
2020年9月28 日 |
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發表於 2023-5-4 15:06:46
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